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数字货币如何开户?数字货币交易银行账户被冻结?

2022-12-01 21:13:18 来源:期货交易心得

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这篇文章是边肖在网上收集的关于“如何用数字货币开户”的文章。数字货币交易银行账户被冻结?的主要内容,这将是关于“如何在数字货币开户?数字货币交易银行账户被冻结?“内容分为几段,希望能帮到你!

数字货币交易银行账户被冻结?

中国已经发文明确禁止数字货币交易,银行账户不允许参与数字资产交易(比如由于BTC、ETH、USDT等的言论,银行的风控系统已经检测到了。在转移期间)。因此,当账户涉及数字资产交易时,部分交易权限会被银行冻结或暂停;

也有可能是该账户的行为触发了银行的反洗钱系统(如深夜大额转账、多人频繁交易、卡内长时间无余额等。).

一般来说,银行不会直接冻结银行卡,只会限制你的非柜面业务或者“只收不付”,也就是暂停你的部分交易权限。

这种情况怎么处理?

直接联系你的银行就可以了,按照银行的要求提供你的相关资料(一般说明资金往来的原因)。

如何防止这种情况发生?

首先,在与买家打交道时,提醒他们不要评论敏感词汇,如USDT和BTC。

第二,不要只用一张银行卡,可以多准备几张,过段时间再换。

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标签:金融交易百科 本文来源:期货交易心得责任编辑:期货基础知识

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