地下钱庄是什么意思？
2023-01-31 11:07:57 来源：期货交易心得
地下钱庄是从事地下经济活动的组织。有些人手里有钱，想放钱生钱走，但他们没有银行资格。有的人需要钱，但是需要抵押才能拿到银行贷款，所以愿意多付利息。现在供需双方都有了，可以开展几项中介业务。如果用一句话概括，就是就是无照民营银行。
地下钱庄是什么意思？
如果看地下钱庄的资金流向，大致可以分为两类，一类叫私汇，一类叫民间借贷。两者的区别很简单。以钱换钱，叫交换。比如把人民币换成美元，叫跨境兑换；把人民币兑换成人民币也叫境内兑换。如果是分别借款到期还本付息，不从银行借款，那么就是民间借贷，虽然两者都涉及资金运作，但几乎没有混合操作，基本都是各自为政。地下钱庄还可以滋生和助长一些严重的犯罪活动，如毒品犯罪、有组织的黑恶势力犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等，这些钱都是通过地下钱庄转移出去的。这种犯罪比较明显，就是也叫“洗钱”，因为钱的来源不能直接存入银行，却没有安置的地方。这时候就会通过这些地下钱庄转到指定的“洗白”账户，这样就可以避人耳目了。
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