汇了2笔外汇加入黑名单（外汇平台黑名单有哪些）

本文目录一览：

• 1、上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制
• 2、美元汇到中国银行账户被告知黑名单怎么回事
• 3、外汇黑名单怎么回事
• 4、外汇黑名单可以汇出吗
• 5、西联汇款从美国汇入中国,现在账号被西联拉黑了,这以后会不会影响出国...

上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。

我也是今天发现我也在关注名单里了，要去外管局自己问问去。

如果香港离岸公司还是一如以往进行操作，公司的股东董事可能会面临出入境受限制，信誉受影响，严重者收到行政行为或者民事行为的限制处罚等。

尽管外汇局解释称“关注名单”并非“黑名单”，但根据此次禁令，所有进入“关注名单”的个人在两年内如需换汇，必须提供交易证明。外汇管理局的通知还指出，个人旅游和留学换汇受到的影响较小。例如，对于澳洲留学来说，每年几万澳币的学费和生活费在5万美金的限额内是可以满足的。

美元汇到中国银行账户被告知黑名单怎么回事

1、有不正常的外汇交易。咱们国家对外汇这块儿管制的挺严的。

2、输入收款人姓名时显示黑名单应该没什么问题的。它只不过是代表他在个人信用方面有问题、但跟收款业务没有关联。

3、银行黑户是指个人信用不好，在银行征信系统里有多次逾期不还款，被银行列入黑名单的个人账户。由于是征信黑户，限制在金融机构贷款或办理信用卡，严重时，可能银行会拒绝提供开设新借记卡的服务。

4、涉及反洗钱。如果汇过来的报文附言信息中某段信息正好与账户行的反洗钱部门的黑名单相匹配，该笔款项有可能会被该银行的合规部门拦截，经调查核实后才能放行，所以入账时间相对来说比较久。不存在的汇款。

5、以下情况容易上银行的“黑名单”：银行月供还款逾期，信用卡透支后还款不及时。连续逾期3期或累计6期逾期还款的客户，极有可能进入银行“黑名单”。被他人冒用身份留下不良记录。如今在许多社会经济活动中，自己的个人身份信息很可能会泄露出去。

6、如果被纳入老赖黑名单，你的银行账户会被冻结掉，而且还限制你坐动车，飞机，就连你所有的银行卡都会被冻结。这样一来，你就不能在网上交易，更别说在中国银行投资外汇交易了。所以，只要被纳入黑名单，你是不能在中国银行投资外汇交易的。

外汇黑名单怎么回事

1、一般这种情况是因为公司（收款及付款方均有可能）的英文名称或者地址中包含有敏感字符导致的。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

3、有不正常的外汇交易。咱们国家对外汇这块儿管制的挺严的。

4、与2月相比，3月黑平台数量及占总咨询数比重有所增加。其中，虚假宣传受美国NFA监管的达14家，虚假宣传受澳洲ASIC监管的6家，虚假宣传受英国FCA以及新西兰监管的均为5家，虚假宣传瑞士FINMA监管的1家。

外汇黑名单可以汇出吗

不可以。外汇黑名单需等待两年自动解除。两年内不能换汇，也即被取消总共10万美元的换汇额度。

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。

如果被纳入老赖黑名单，你的银行账户会被冻结掉，而且还限制你坐动车，飞机，就连你所有的银行卡都会被冻结。这样一来，你就不能在网上交易，更别说在中国银行投资外汇交易了。所以，只要被纳入黑名单，你是不能在中国银行投资外汇交易的。

法律分析：外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

南山集团黑名单解除后可以随便进出。根据查询相关公开信息显示，南山集团被列入黑名单后，解除后可以正常进出，但是需要遵守中国的有关法律法规，尤其是关于外汇管理的规定。

西联汇款从美国汇入中国,现在账号被西联拉黑了,这以后会不会影响出国...

至于你们的信用是否会有影响，取决于银行的后续处理。客观来说，应该不会有什么太大影响，你今后贷款或申请信用卡不会受到额外处理，因为西联的黑名单并不会加入到中国人民银行的个人征信管理体系。

会，国际金融安全部门及政府有一份合规名单，主要涉及的都是一些恐怖经济或金融刑事犯罪活动，一旦你这样频繁的汇款被合规了，你以后就常常会被退款或冻结款了。

不会。根据查询相关公开信息显示，中国银行办西联汇款被封不会影响中国银行储蓄卡，两方互相独立。中国银行，经孙中山先生批准，于1912年2月5日正式成立，总行位于北京复兴门内大街1号，是中央管理的大型国有银行。

没关系，1年才16万美元，在中国境内，1年可以结汇限额目前是5万美元，你的还不够，单次结汇不超过1万美元。结汇银行要收取手续费。以后外汇应该会更加放开，不过步子非常慢，利益集团舍不得放开权利。

超过一千美金，西联都要记录，但不会影响你汇款。

没问题。这句话的意思是让你等着，不要按返回按钮或者刷新页面，他们正在处理你的这笔汇款。你一会就会看到收据。