最近外汇诈骗案侦破（外汇诈骗案破案时间）

本文目录一览：

• 1、API外汇骗局得到应验
• 2、外汇平台诈骗案件如何处理
• 3、外汇平台提现要交个人所得税,现在只能给他们交,说资金都是他们出,税...
• 4、我国今年的网络诈骗案件多吗?都有哪些案例?
• 5、普顿外汇诈骗案

API外汇骗局得到应验

总之，API外汇骗局得到了应验，但这并不意味着我们不能采取措施进行防范和打击。只有通过加强监管和提高交易者的风险意识，才能减少这种骗局的发生，保护市场的健康发展。

在多名投资者提供的报案证据中，只有些通过API官网数据打印出来的存款细节能证明投资者与API公司有金钱上的往来。

api外汇是骗局，cctv13新闻频道已经播出，警惕消费者勿再上当受骗。据报道全国约2万名投资者通过一家号称来自瑞士的API公司做外汇投资，据其称每个月的投资收益可以达到5%，一年下来收益高达60%。

API投资者刘女士对记者称：有12月31日申请提款的，最后这个钱没有到账，现在这个钱也提不出来。API负责人神秘失踪 投资者寻求司法救助 12亿美元相当于人民币70亿人民币，这么一笔巨款没有任何公开报道，只是公司网站内部一则声明，自然不能让投资者相信这是被黑客黑的。

外汇平台诈骗案件如何处理

当事人外汇被骗是可以及时报警处理的，一般情况下，金额达到三千元的话，公安机关就会立案处理。公安机关立案之后会侦查，根据刑法的相关规定，要是诈骗私人财物价值三千元至一万元以上的，是属于数额较大的范畴，有此情况的行为人会被处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制，还会被并处或者单处罚金。

首先要保留好被诈骗的证据。包括转账记录，电话记录，短信记录等；准备与对方的聊天记录、支付给对方的投资款凭证等证据；将被骗的经过具体的写下来，将上述的证据一起拿到当地的公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案；等待调查结果。

法律分析：数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

外汇平台诈骗可以通过微信国家网信办举报中心公众号的一键举报进行举报。具体操作如下：点击国家网信办公众号进行举报点击公众号 在微信首页搜索国家网信办举报中心，在搜索结果界面点击国家网信办举报中心公众号。点击一键举报 在公众号界面点击服务，在服务中点击一键举报。

外汇平台提现要交个人所得税,现在只能给他们交,说资金都是他们出,税...

这样的平台是诈骗的。个人所得税不需要提前支付的。相关案例：外汇诈骗的案例分享 这种诈骗还有什么特征： 平台在公开的地方找不到，因为平台是假的。 收款的时候使用个人账号收款，也就是有人名字的账号让客户汇款，这是骗子的主要收款方式，正规平台和公司都不会。

外汇平台挣了钱是不需要先交个人所得税才能提现的，如果遇到这种情况，千万不要盲目汇所谓的“税款”过去，一定是骗子平台，一定要小心是黑平台，以这种理由不给出款，继续骗人。

外汇平台投资提现是不需要缴纳个人所得税的。只有投资获得了收益才需要交税。并且根据投资产品的不同所适应的个人所得税的税率是不一样的，并不是所有的投资收益都需要交税。另外即使是交个人所得税一般也是由纳税人自行通过个税APP或税务局进行交纳。投资平台是不能强行扣收用户的个税资金的。

我国今年的网络诈骗案件多吗?都有哪些案例?

第一个，刷单返利类诈骗：2022年7月24日科左后旗居民王某接到“00开头”的诈骗电话，并通过刷单等方式被诈骗4500余元。科左后旗公安局反诈中心民警包国军接到市局反诈中心的预警劝阻线索，立即对辖区居民王某进行电话预警，并要求居民王某立即报案并进行紧急支付。

比如骗子利用这些人对网络的不了解，在网上发布虚假广告，骗取他们的钱财。再比如骗子利用人对金钱的渴望实施诈骗。比如说骗子抓住人容易贪小便宜等心理，就通过虚假兼职，在网上以高额回报为诱饵引诱受害人进行购买理财产品。白领一族 。

一：电信诈骗，以贷款或者是推销的名义让被害者输入银行卡账号，并且汇款。网络诈骗最常见的就是电信诈骗，通过打电话的方式向被害者进行推销，或者是索要银行卡账号。二：不法分子冒充客服进行诈骗，并且让被害者输入验证码之类。

邮包诈骗手段：- 犯罪分子冒充邮政、快递公司或公安机关工作人员，谎称受害人的邮包中夹带违禁品或涉案物品，要求将钱款转入指定银行账户。防范：- 公安机关的人民警察侦办案件过程中，不会以电话通知的方式要求当事人对财产进行处置。- 人民警察执行公务时，应向当事人出示工作证件。

第身份认定难。 犯罪分子的身份认定很难，其一诈骗具有隐蔽性，一是很多电话是基于伪基站冒充的，二是很多电话是机遇网络电话冒充的，很多网络诈骗都具有隐蔽性，服务器不在国内，利用境外服务器在国内进行诈骗，即使受害人报警后也很难追踪到犯罪嫌疑人。

普顿外汇诈骗案

普顿外汇诈骗案是一起涉及外汇交易平台的重大诈骗案件。普顿外汇诈骗案起源于一个名为普顿集团的公司，该公司声称自己是一家专业的外汇交易平台。然而，事实上，普顿集团利用虚假的外汇交易业务，通过高额回报的承诺吸引投资者投资。

涉及近200万人、金额上千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心。自去年普顿倒塌后，公安机关一直在努力破案，为受害者挽回损失。检察院也在不断公布案情，有好消息，也有坏消息。好消息是损失正在逐步追回，坏消息是仍有顽固分子拒不配合，阻碍办案。

因为许多人被普顿外汇所宣传的较高利益回报所吸引。普顿外汇从表面上看，普顿（PTFX）确实是一个非常正规的外汇公司，受印度尼西亚雅加达期货交易所（JFX）监管，但是实际上印尼普顿外汇交易是骗局，不是一家正规的交易平台。

年，普顿外汇本金的退还时间将等待警方的审判结果和后续有关部门的披露。普顿外汇涉嫌组织传销和金融诈骗案仍在警方审理中。其中，许多地方已经开始起诉传销组织。由于涉案人员多，涉案金额大，警方审理进展缓慢。这些问题需要耐心等待，什么时候被骗的钱被追回，多少钱被追回。

据了解，普顿外汇正处于监管存疑的状态，而从普顿外汇经营模式来看，有传销经营的嫌疑，因此当外汇天眼调查人员查证其为假外汇时，那么受骗投资者需要更换维权理由。根据中国《刑法》，（罪犯）非法获得的资金应收回或责令支付赔偿款，而受骗人的合法财产应当及时返还。