外汇违法行为（外汇违法行为处罚标准是什么）

本文目录一览：

• 1、外汇交易中哪些行为是违法违规现象?
• 2、非法买卖外汇罪的立案标准
• 3、为何倒卖外汇是违法的?请详细说明原因。

外汇交易中哪些行为是违法违规现象?

非法买卖外汇。非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准，进行场外交易的行为，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等，数额较大，情节严重的就会受到处罚，严重扰乱市场的则会被追究责任，典型的就是经营地下钱庄。

擅自从事外汇交易的，交易双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。

非法买卖外汇行为能够构成非法经营罪。其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为。①非法买卖外汇。②非法经营出版物。③非法经营电信业务。④在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的物品。⑤擅自设立互联网上网服务营业场所（即网吧）或者擅自从事互联网上网服务经营活动。

非法买卖外汇罪的立案标准

非法买卖外汇一般会以非法经营罪进行处罚，立案标准如下：在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

对非法经营外汇，依照刑法第225条的规定，非法买卖或变相买卖外汇，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，违法所得5万元人民币以上，构成犯罪的，即构成非法买卖外汇罪。单位犯罪的，依照刑法第231条规定，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

首先，若通过非法货币交易获得利润超过五万元人民币，那么就有可能被认定为违反商业法规。根据相关刑法规定，此类犯罪行为需要面临5年以下的有期徒刑或拘役，且必须遵守至少一倍到五倍之间的违法收益罚款规定；若情节极其严重，刑期可能延长至5年以上，同时也必须承担罚款，罚款金额可能高于违法收益的五倍。

非法买卖外汇量刑标准包括： 非法买卖外汇，扰乱社会秩序的情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，对单位判处罚金，追究负责人的刑事责任。

法律分析：非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照非法经营罪来进行处罚的，非法买卖外汇判处有期图形的刑期，最高可以达到十五年的期限。

为何倒卖外汇是违法的?请详细说明原因。

1、非法买卖外汇罪是一种直接故意犯罪，即行为人明知自己的行为是非法买卖外汇，而故意实施，以实现其谋取非法利益之犯罪目的。本罪的主观方面不包括间接故意与过失在内。（四）本罪的主体包括自然人和单位 具体来讲，包括我国的机构、单位和个人，外国驻华机构及其工作人员以及其他来华的外国人。

2、私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、非法买卖外汇是指在国家规定的交易场所之外进行的外汇交易活动，包括未经授权的私人买卖、变相交易或倒卖外汇。 此类违法行为将受到外汇管理机构的警告，并可能面临强制兑换、没收非法所得，以及违法交易金额30%至3倍不等的罚款。 构成犯罪的行为将依法追究刑事责任。

4、擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。