外汇管制的案例（外汇管制十案例）

本文目录一览：

• 1、外汇总量核销时,无单放货损失如何举证?
• 2、一直在做外贸,朋友劝我注册一家公司,注册离岸公司有什么好处?
• 3、请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...

外汇总量核销时,无单放货损失如何举证?

您好，外汇总量核销时，无单放货损失如何举的问题有些复杂，给你举了一个具体的案例。希望对你有帮助。

如果提单持有人没有收到货款，则应注意该笔货物项下的外汇核销单不要进行滚动核销，一旦核销，将视为提单持有人已收到足额货款的初步证据。

但事后由于种种原因，这笔出口贸易不但没有收到外汇，而且货物在境外已经无单放货。 此时，托运人只能根据全套正本提单起诉承运人无单放货，以承运人违反了海上货物运输合同的基本义务，来要求承运人赔偿货物价款的损失。

在海上货物运输合同无单放货案件中，已核销的“出口收汇核销单”是国家外汇管理局依法实施行政行为时产生的一种公文书证，而非具体行政行为本身；就出口企业是否收到涉案货款的待证事实而言，根据国家有关核销规定，已核销的“出口收汇核销单”可以推定出口企业已收到涉案货物的货款，它又是一份间接证据。

本案审理的是无单放货，是运输合同关系，应适用《海商法》，而不是审理亚美公司违反外汇管理规定，不应适用《外汇管理条例》。而法院将无单放货的诉由通过举证转移到外汇是否核销上是不妥的。

一直在做外贸,朋友劝我注册一家公司,注册离岸公司有什么好处?

离岸公司因为并没有在注册地实体经营，所以一般满足免税条件，而且有些离岸公司本身不需要交税，所以在税收上享受零税率的优惠，公司只需要每年支付当地政府一项固定的费用。大大降低了企业的运作成本。

注册离岸公司后，通过离岸公司来进行对外贸易，可以免去相当一部分税收。

更高的隐私保护：海外离岸司法管辖区通常提供高度的隐私保护，公司的股东、董事和财务信息可以不对外公开，有助于保护商业机密和个人隐私。灵活的业务模式：离岸公司的法律框架较为灵活，允许企业家根据自身需求定制公司的经营范围、股份结构和管理方式，提高企业运营的灵活性。

有好处的，为你罗列一些注册离岸公司的好处。离岸注册地税收无负担 离岸公司反映了跨国公司一种特殊的法律组织地位。离岸公司在注册地通常没有任何税收负担，所有离岸法区均不同程度地规定了离岸公司所取得的营业收入和利润免交当地税赋或以极低的税率（如1%）交纳，有的甚至免交遗产税等。

公司注册资料及文件高度保密，公众人士不能查阅。资产的有效保护。方便国际贸易，如果该企业拥有一家海外离岸公司，企业就可直接向离岸公司出口产品。没有营业范围的限制，除个别限制性行业，比如银行、保险、军事等。发展跨国业务，提升企业形象。

您在外贸行业中注册离岸公司时，香港是一个不错的选择。香港公司的注册流程简便，通常只需3至5个工作日即可完成注册，所需文件也相对较少。

请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...

算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。如公民犯洗钱罪，则处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

即白钱洗白，资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，但肯定是违法的。洗钱罪刑法规定：没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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